Компания ООО «АЛП Карьер» принадлежащая российско-китайскому холдингу, «РусКитИнвесту» и компании «Асинолесэкспорт» подала иск к известному томскому бизнесмену Борису Казначееву. Речь идет о возложении на него обязанности передать управляющему фирмы, бизнесмену Юрию Донику всю финансово-хозяйственную документацию и имущество ООО «АЛП Карьер» в частности:

1) документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» на недвижимое имущество, земельные участки, кадастровые и технические паспорта;

2) договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

3) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за весь период деятельности);

4) расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; Код доступа к материалам дела

5) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6) расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

7) отчеты по оценке бизнеса, имущества общества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления общества;

8) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг);

9) сведения об аффилированных лицах общества;

10) внутренние документы права общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

11) протоколы собраний руководящих органов права общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» с даты создания общества;

12) приказы и распоряжения генерального директора с даты создания общества;

13) ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

14) договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;

15) номера расчетного и иных счетов общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

16) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом с ограниченной ответственностью денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

17) лицензии;

18) сертификаты;

19) материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием общества. Приложить исковые заявления и судебные акты;